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最新外貿(mào)騙局！外貿(mào)老板被騙27萬美元！

2017/05/31| 閱讀次數(shù)：701

近日，義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到市民小周報(bào)警稱：其在最近一次出口貿(mào)易中遭遇買方設(shè)下的信用證陷阱條款（也稱“軟條款”），導(dǎo)致貨款無法兌現(xiàn)，近27萬美元的貨物被騙。

案件回顧

2016年5月，小周的企業(yè)到廣交會(huì)參展，展會(huì)期間與一家香港的公司有了聯(lián)系。該公司一個(gè)叫WILSON的下單員提出最近需要采購一批襯衫面料，幾輪下來，雙方終于談好了面料的款式、價(jià)格、和數(shù)量。隨后，WILSON給小周發(fā)了一張美國銀行開具的信用證（L/C），由于有使用信用證作為付款憑證的經(jīng)歷，小周開始還算謹(jǐn)慎，馬上通過國內(nèi)銀行查證，當(dāng)?shù)弥@張信用證是真的后，便放心與對(duì)方談好了訂單，并由WILSON指定的香港貨代公司將價(jià)值27萬美元的一貨柜面料發(fā)往目的港，同時(shí)，小周也按照信用證上的要求遞交了提單、裝箱單、發(fā)票等資料，等銀行通過審核兌付貨款。

豈料到了今年2月份，提交的資料竟然被退回來了，說是手續(xù)不全，這意味著銀行拒絕兌付，相應(yīng)的貨款無法拿到。小周仔細(xì)看了退回說明，對(duì)照信用證所羅列的要求，才發(fā)現(xiàn)上面有一條需要開證申請(qǐng)人（客戶）手簽資料的條款。小周馬上聯(lián)系WILSON催促客戶盡快出具手簽，WILSON卻拒絕提供客戶的信息和聯(lián)系方式。小周只好趕到香港想與WILSON面談，但對(duì)于WILSON這個(gè)人，小周除了知道英文名字和聯(lián)系電話外，對(duì)他的真實(shí)身份一無所知，根本無從查找。

小周只能回過頭來追查貨物去向，想通過貨代公司控制貨物，但發(fā)現(xiàn)香港的貨代公司居然已經(jīng)將到達(dá)香港的貨物進(jìn)行了委托轉(zhuǎn)運(yùn)，相當(dāng)于提走了貨物并轉(zhuǎn)移了這批貨物的貨權(quán)，意味著拉回貨物的希望也非常渺茫，而且貨代公司已經(jīng)隱匿，連索賠的可能性都不大。小周這才感覺可能中了騙子精心設(shè)下的騙局，匆忙趕到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

目前，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。

根據(jù)國際慣例，受益人取得信用證金額的唯一條件是提供與信用證要求嚴(yán)格一致的單據(jù)。在國際貿(mào)易中，許多進(jìn)口商或開證銀行便利用這一點(diǎn)設(shè)置陷阱條款（也稱軟條款），使出口商提交的單據(jù)動(dòng)輒出現(xiàn)不符點(diǎn)，為其拒付貨款尋找借口。為避免出口商再中此類陷阱，提醒做好以下防范措施。

（一）慎重選擇貿(mào)易伙伴。出口企業(yè)在尋找貿(mào)易伙伴和貿(mào)易機(jī)會(huì)時(shí)，應(yīng)盡可能通過正式途徑(如實(shí)地考察)來接觸和了解客戶，不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。

（二）認(rèn)真審核信用證。出口企業(yè)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)來證含有主動(dòng)權(quán)不在自己手中的“軟條款”、“陷阱條款”及其它不利條款，必須堅(jiān)決和迅速地與客商聯(lián)系修改，或采取相應(yīng)的防范措施，以防患于未然。

（三）盡量使用船東提單。雖然船東提單較為繁瑣和死板，但其“交貨/賠錢保證"效力較強(qiáng)，可以做到款到出單，而一旦對(duì)方貨款支付出現(xiàn)問題，只要提單在自己手中，對(duì)方就無法提貨，自己則可以隨時(shí)將貨物追回，減少損失。

（四）參加出口信用保險(xiǎn)。借助專業(yè)的信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險(xiǎn)，可以獲得單個(gè)企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、判斷能力，并獲得改進(jìn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理流程的協(xié)助。

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